 |
Ngày 13/4/2018, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.
|
|
Theo
đó, cấm các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, giao dịch
thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh
toán,... liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng nhằm tránh rủi
ro về rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố.
Các tổ chức tín dụng
tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan
tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi
tiền ảo,...và xử lý đảm bảo quy định phòng chống rửa tiền, chống tài
trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
Chỉ thị 02/CT-NHNN có hiệu lực từ ngày ký ban hành. |
|
(Nguồn:
) |
|
|
